Bank of America kažnjena je s 1,2 milijarde dolara zbog propusta u otkrivanju mogućeg pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti, objavilo je u utorak američko Ministarstvo financija.
Prema navodima Ministarstva, banka je propustila prijaviti vlastima sumnjive transakcije u vrijednosti većoj od pet milijardi dolara, od čega je milijarda predstavljala rizik za nacionalnu sigurnost i nezakonite financijske aktivnosti.
Među propustima je bilo i neprijavljivanje transakcija koje su mogle biti povezane s kineskim mrežama za pranje novca.
“Naš tim uvelike je odmaknuo u radu i predan je dovršetku svih potrebnih aktivnosti kako bi se otklonili problemi na koje su upozorila regulatorna tijela”, poručili su iz Bank of America za BBC.
Objava je stigla manje od 24 sata prije nego što je Bank of America trebala objaviti financijske rezultate za proteklo tromjesečje.
“Već smo izdvojili znatna sredstva i angažirali velik broj zaposlenika za aktivnosti usmjerene na otklanjanje uočenih nedostataka, a ti su troškovi već uključeni u naše trenutačne rashode”, istaknuli su iz banke.
Objavljujući kaznu, treću najveću koju je to ministarstvo ikada izreklo, američki ministar financija Scott Bessent izjavio je: “Kada banka takve veličine ne ispunjava svoje obveze u borbi protiv pranja novca i poštovanju sankcija, posljedice sežu daleko izvan njezinih okvira i izlažu cijeli američki financijski sustav znatnim rizicima od nezakonitih financijskih aktivnosti”.
Pročitajte još:
Naveli su i da se banka previše oslanjala na upite vanjskih subjekata, poput tijela za provedbu zakona i drugih financijskih institucija, umjesto na vlastite interne kontrolne mehanizme.
Kao dio nagodbe, Bank of America priznala je da je “namjerno prekršila” Zakon o bankarskoj tajni time što nije održavala program protiv pranja novca koji je u skladu s propisima, provodila propisanu dubinsku analizu stranih računa i podnosila izvješća o sumnjivim aktivnostima.
