Citigroup se suočava s tužbom većom od 879 milijuna eura

Američki žalbeni sud presudio je da se Citigroup mora suočiti s obnovljenom tužbom u kojoj se tvrdi da je banka prouzročila više od 879,10 milijuna eura gubitaka prikrivanjem velike prijevare u bankrotiranoj meksičkoj tvrtki za naftne i plinske usluge Oceanografia.

Tročlano vijeće 11. okružnog žalbenog suda SAD-a u Miamiju izjavilo je da je 30 dobavljača, vjerovnika i imatelja obveznica Oceanografije dokazano tvrdilo da je Citigroup značajno pomogao u prijevari te da je sudac nižeg suda pogriješio odbacivši devet godina star slučaj.

Danielle Romero-Apsilos, glasnogovornica Citigroupa, odbila je komentirati, prenosi Reuters. Juan Morillo, jedan od odvjetnika tužitelja, rekao je da su njegovi klijenti zadovoljni odlukom.

Citigroupova jedinica Banamex davala je gotovinske predujmove tvrtki Oceanografia, koja je pružala usluge bušenja meksičkoj državnoj naftnoj tvrtki Petroleos Mexicanos (Pemex), te naplaćivala kamate na predujmove.

Tužitelji, uključujući brodarske i leasing tvrtke, investicijske fondove i Rabobank sa sjedištem u Nizozemskoj, rekli su da je Citigroup unaprijed dao 2,90 milijardi eura Oceanografiji između 2008. i 2014. godine unatoč tome što je znao da tvrtka ima prevelike dugove i da krivotvori potpise Pemexa na obrascima za ovlaštenja.

Citigroup je kasnije otkrio gotovo 378,01 milijun eura lažnih predujmova u gotovini i kažnjen je s 4,17 milijuna eura od strane Američke komisije za vrijednosne papire i burze u 2018. zbog internih kontrola Banamexa. Bivši glavni izvršni direktor Citigroupa, Michael Corbat, rekao je da je banka otpustila 12 zaposlenika, a meksički regulatori rekli su da je 10 zaposlenika banke kazneno odgovorno prema meksičkom zakonu.

Okružna sutkinja Britt Grant utvrdila je da postoji dovoljno dokaza da je Citigroup uskratio ključne informacije o Oceanografiji od tužitelja, pri čemu su isplate kamata pružale financijski poticaj za to.

“Citigroup je jedna od najsofisticiranijih financijskih institucija na svijetu i teško je povjerovati da, pod pretpostavkom da su navodi tužitelja istiniti, Citigroup nije bio svjestan aktivnosti Oceanografije”, dodala je.