Dvoje zaposlenika kripto burze Binance privedeno je posljednjih tjedana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u sklopu policijskih istraga o mogućim financijskim kaznenim djelima povezanima s platformom, objavio je New York Times pozivajući se na četiri osobe upoznate sa slučajem.
Zaposlenici su zaustavljeni u zračnim lukama u Emiratima, no zasad nije poznato što su točno istraživale tamošnje vlasti.
Binance je Reutersu potvrdio da je manji broj njegovih zaposlenika zamoljen da da izjave vlastima UAE-a u sklopu, kako je kompanija navela, rutinskih provjera tokova novca trećih strana preko računa namijenjenog sredstvima Binanceovih klijenata.
Iz kompanije tvrde da zaposlenici nisu bili osumnjičenici niti mete istrage te da su nakon ispitivanja oslobođeni.
Binance surađuje s policijom u Dubaiju
Binance je naveo da surađuje s policijom u Dubaiju i vlastima drugih emirata kako bi se uspostavili jasniji postupci za slučajeve koji uključuju kriptovalute i institucionalne račune klijenata.
Kompanija pritom ističe da su kriptovalute i način funkcioniranja takvih računa još uvijek relativno novi koncepti u brojnim pravnim sustavima.
Binance ima dozvolu za poslovanje u Dubaiju od 2022. godine, no posljednjih godina suočava se s nizom regulatornih i pravnih problema u različitim državama.
Osnivač Binancea proveo četiri mjeseca u zatvoru
Među najpoznatijim slučajevima bio je onaj protiv osnivača i bivšeg izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaa, poznatog kao CZ.
Zhao je 2023. priznao krivnju za kršenje američkih zakona protiv pranja novca te se povukao s mjesta izvršnog direktora kompanije. Binance je u sklopu nagodbe s američkim vlastima pristao platiti ukupno 4,32 milijarde dolara kazni i drugih financijskih obveza.
Zhao je 2024. osuđen na četiri mjeseca zatvora, znatno manje od 36 mjeseci koliko su tražili američki tužitelji.
Američke vlasti tvrdile su da Binance godinama nije imao odgovarajuće mehanizme za sprječavanje pranja novca i praćenje sumnjivih transakcija.
Problemi i u Nigeriji
Binance se 2024. našao i pod pritiskom nigerijskih vlasti, koje su kompaniju i tadašnjeg voditelja odjela za sprječavanje financijskog kriminala Tigrana Gambaryana optužile za pranje više od 35 milijuna dolara.
Pročitajte još:
Gambaryan i Binance odbacivali su te optužbe.
Najnoviji slučaj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tako ponovno otvara pitanja o regulatornom nadzoru najveće svjetske kripto burze, iako Binance tvrdi da privedeni zaposlenici nisu bili predmet istrage i da su u međuvremenu pušteni.
