Europska unija upozorila je vlasti u Bosni i Hercegovini da je zemlja suočena s ozbiljnim rizikom da uskoro dospije na popis država pod posebnim financijskim nadzorom zbog neusvajanja zakona bitnih za sprječavanje pranja novca i borbu protiv terorizma.
Iz Delegacije EU u Sarajevu u srijedu su podsjetili kako je od veljače prošle godine BiH ušla u jednogodišnje razdoblje promatranja koju provodi Radna skupina za financijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF).
Do toga je, piše Hina, došlo zbog niza nedostataka koje je utvrdio Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz prosinca 2024. godine.
“Jednogodišnje razdoblje promatranja istječe za nekoliko tjedana. Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istaknuo MONEYVAL, postoji visoka vjerojatnost da će FATF uvrstiti BiH na popis država pod pojačanim nadzorom (tzv. “siva lista”)”, upozorili su iz Delegacije EU.
U praksi bi to imalo izravne posljedice po poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet zemlje zbog posebnih provjera svih financijskih transakcija te bi utjecalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove. Također bi moglo negativno utjecati na izglede BiH da pristupi eurozoni.
Tijela vlasti EU stoga poziva da djeluju hitno, odnosno osiguraju što brže usvajanje Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom te Zakona o ciljanim financijskim sankcijama za terorizam, financiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Od BiH se traži i da napokon uspostavi registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata.
Pročitajte još:
Zbog unutarnjih političkih sukoba i rasprava o tome što su čije ovlasti, BiH do danas nije uspjela uspostaviti funkcionalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Ne postoji ni sustav nadzora temeljen na procjeni rizika, osobito nad odvjetnicima, bilježnicima, računovođama, agentima za nekretnine i pružateljima usluga virtualne imovine niti se može nadzirati ulazak rizičnih osoba u vlasničke strukture tvrtki.
