Od zapadnih vlada se očekuje čvršće djelovanje u području kriptovaluta budući da novo istraživanje ukazuje kako su u protekla dva desetljeća kriminalne skupine i neprijateljske države oprale 350 milijardi dolara putem kriptovaluta.
Istraživanje je proveo think tank Henry Jackson Society sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu koji se bavi transatlantskom vanjskom politikom i rizicima za nacionalnu sigurnost.
Izvješće navodi da je svjetsko pranje novca zadnjih godina snažno usmjereno prema kriptovalutama, a najveći broj potvrđenih slučajeva imaju SAD, Rusija i Velika Britanija.
Obuhvaćena su analizom 164 javno prepoznata slučaja pranja novca u razdoblju od 2005. do 2025. godine, a kompilirao ih je Alexander Browder, sin američkog financijaša i zagovornika borbe protiv korupcije Billa Browdera.
Po riječima Alexandera Browdera, ukupan iznos bi mogao biti puno puta veći od identificiranih 350 milijardi dolara.
Istraživanje se također fokusira na labave mjere primjene zakona o pranju novca kad je riječ o području kriptovaluta. U čak 79 posto slučajeva nije bilo nikakvih presuda, a vlasti su uspjele povratiti tek 29 posto novca koji je bio uključen u sve te nezakonite transakcije.
Iz think-tanka pozivaju britansku vlastu da uspostavi novi zaseban ured za povratak imovine putem kojega bi se vraćao novac pravim vlasnicima.
Član parlamentarnog odbora za financije Chris Coghlan kazao je za Politico da su sofisticiranost i brzina kojom djeluju oni koji peru novac putem kriptovaluta puno veći no što je sposobnost vlade da reagira.
“Kao rezultat, naše mjere su u sve slabijoj poziciji da zaustave takvo djelovanje. Ovo izvješće naglašava potrebu za vrlo snažnim odgovorom politike na ovo goruće pitanje”, ustvrdio je.
Inače, kriptovalute očito postaju pravo regulatorno bojno polje, kako u Ujedinjenom Kraljevstvu tako i u SAD-u.
Američki predsjednik Donald Trump izložen je kritikama zbog povezanosti sa svijetom kriptovaluta, a u travnju prošle godina tamošnja je administracija raspustila ured u ministarstvu pravosuđa koji se bavio prevarama vezanim za kriptovalute.
U Velikoj Britaniji desničarska stranka koju vodi Nigel Farage, svojevrsni autor Brexita, prva je prihvatila donacije putem kriptovaluta.
Britanska vlada pak razmatra zabranu takvih donacija. No, zasad će tržište kriptovaluta sigurno do iduće godine ostati izvan domašaja nadzora financijskog regulatornog tijela FCA.
Veliki dio zabrinutosti u Velikoj Britaniji oko kriptovaluta proizlazi iz toga što je Rusija u zadnje vrijeme počela koristiti upravo takav način financiranja ratne ekonomije. Po riječima Browdera, Rusija sada uspješno izmiče sankcijama koristeći kriptovalute i postaje globalno žarište njihove nezakonite uporabe.
“Pola od nezakonitih transakcija iz baze podataka koju smo obradili dolazi iz Rusije. Četiri od pet glavnih takozvanih ransomware bandi iz te baze nalazi se u Rusiji. Ona je dom za kriptotržišta tamnog interneta kao što je Hydra, jedno od najvećih na svijetu preko kojeg je prošlo više od pet milijardi dolara ilegalnih novaca iz prodaje droga i drugih nezakonitih aktivnosti”, navodi Browder.
Pročitajte još:
On ističe da je politika u Velikoj Britaniji, SAD-u i Europskoj uniji (EU) dosad bila nesposobna reagirati na problem.
“Kriminalci i kriminalni režimi su vještiji od progonitelja i tužitelja u SAD-u, Velikoj Britaniji i EU-u. Sposobni su izmaći bez zakonskih posljedica, a žrtve ostaju bez odgovarajuće intervencije i naknade”, poručio je.
